Альфа Банк Украина обвиняют в отмывании денег в сфере гемблинга

Ген.прокуратура Украины инициировала расследование в сфере онлайн-геймблинга. В деле фигурируют представители платежных систем, онлайн-казино (работа которых на территории страны нелегальна) и украинского Альфа Банка.

Фигурантом дела стала Алёна Дегрик, работающая в «ЛеоГейминг-Пей». Эта компания занимается онлайн платежами и по заявлению прокуратуру ее аффилированные структуры были уличены в  проведение транзакций для онлайн-казино и других  игровых сайтов, самым крупным из которых является PariMatch (материнская компания молодого покер-рума PokerMatch).

Также не названный сотрудник Альфа Банка, занимался отмыванием средств полученных с  геймблинговых сайтов и переводом их заграницу. Только по PariMatch объем этих денег составил 2 миллиарда гривен в год. В Альфа Банке в курсе происходящего были и топ-менеджеры, а вне его и сотрудники Национального Банка Украины.

У Алёны Дегрик родственные связи с дочерью исполняющего обязанности главы НБУ, Якова Смолия, что косвенно может служить подтверждением связей между банками в операциях с деньгами онлайн-казино.